“十倍高潮”背后的币安KYC隐忧

在高收益的刺激下,有国内投资者冒着资产被转移的风险,伪装成外国人抢购代币。


文|嚯嚯
编辑|文刀


2月25日晚,币安旗下的区块链资产发行平台Binance Launchpad完成了Fetch.AI(FET)发售,占总量6%的6920多万FET在19860人的参与下,在11分14秒内被抢光。
在国内取缔ICO后,数字资产服务商纷纷出海,提供服务的平台也禁止中国人参与代币的众筹和购买。Binance Launchpad和Fetch.AI均对此做出了限定,关卡直接设置在KYC(实名认证资料)的审核上。
门槛摆在眼前时,国内币圈玩家亲自上演了什么叫“上有政策,下有对策”。
有需求就有市场,蜂巢财经发现,一些电商平台上,有人出售海外KYC资料,提供教程教买家如何通过Binance Launchpad的KYC审核。
一套海外KYC资料,售价在500元-1000元不等,购买资料后,注册海外邮箱、填写资料、上传图片、在线签署投资协议……认证过程耗时仅10分钟便通过了平台审核,这意味着该账号通过他人的身份获得了抢购资格。
对于投资者轻易绕过站内审核一事,币安方面表示,使用他人资料进行KYC实名认证的账号,将面临被冻结的风险。

“买KYC资料抢购FET,风险很大,买来的KYC大部分会重叠,所以用户帐号易被冻结。”币安联合创始人何一提示,购买他人KYC注册就像借别人的身份证开银行卡,给售卖人留下了后门,对方可以注销这个账户,将资金转移。
投资者花500元“扮外国人”抢币
2月25日晚,Binance Launchpad完成了Fetch.AI(FET)发售,耗时11分14秒。
公开信息和数据显示,此次售卖的FET售数量为69204152个,占总量约6%,共有19860人参与了抢购,其中2758人成功抢到了购买额度,抢到概率约为 14%。


币安公布的FET发售情况
有限的供应驱使部分投资者蹲点守候,国内的数字货币投资者兰波(网名)就是其中之一。
发售当晚,他守在电脑前,开抢时间一到,他马上点击鼠标,只等了2秒,屏幕便弹出了抢购成功的提示。
兰波本没有抢购FET的资格,按照Binance Launchpad和Fetch.AI的合规要求,中国大陆用户不能参与FET的购买。得知FET将在该平台发售后,他发现,KYC实名认证成了挡在眼前的硬性门槛。
但他很快从网上得知,有人在网购平台上出售海外KYC资料,专供注册Binance Launchpad和抢购FET的买家需求。
兰波说,他是从某二手商品电商平台上购买的认证资料,“一张是海外用户手持护照的照片,一张是护照个人页的照片。”两张照片,兰波花了500元。 
海外KYC资料10分钟通过认证
事实上,在Binance Launchpad发售首个项目BitTorrent(BTT)时,一些电商平台上就已经有人开始售卖海外KYC资料。
BTT公开发售不到一个月,立马就成了币安、火币、OKEx等多家数字资产交易平台的新宠,一度涨了10倍。BTT的火爆立马让国内用户注意到Binance Launchpad这个代币发售平台,币圈玩家翘首等待着第二个项目。
FET将上线Binance Launchpad的消息传开后,“买海外KYC资料申购”成了国内投资者绞尽脑汁上车的渠道。
2月22日,在某二手商品电商平台上,搜索栏里键入“币安 KYC”的关键词后,页面显示出数家声称能提供海外KYC认证资料的店铺。


有卖家在电商平台上出售海外KYC资料
当天,蜂巢财经在北京朝阳区的一个咖啡馆内,全程旁观了投资者小建购买资料、注册平台账号的过程。
网名为“零点”的卖家以600元的价格向小建提供了一套认证资料。付款后,“零点”发来了两张图片,一张是一名日本籍男子的护照正面图,另一张是该男子手持护照和手写当日日期的合影。
“注册账号时尽量伪装成外国人”是“零点”给小建支的招。伪装的方式是用国外的IP地址和邮箱,包括注册邮箱时的注意事项和登陆币安的英文网址等。“零点”还为买家提供了图文并茂的文档版认证教程。
小建按照店主提供的方法尝试注册海外币安账户,他发现,实名认证过程中除了需要上述的购买资料外,还需填写用户居住地及邮编。零点支招,“上网搜。”
在花了不到10分钟后,小建成功用他人身份在币安上注册了一个海外账户,并用此账号顺利登陆了Binance Launchpad的官网,在线签署了投资协议。
该账号就这样拥有了抢购Token的资格,小建只等着2月25日FET发售的到来。
Binance Launchpad上实行“先到先得”的抢购规则,每个账号可购买限额3000美元的等值代币,以FET为例,官方给出的兑换比例为“1FET:0.0867美元”,以此计算,每个账号最多只能抢购约3.4万个FET。
小建介绍,他所在的一些炒币群里,有人已经买了好几个KYC资料,以便注册多个账户抢购更多份额。
账号“人证不一”存被冻结风险
针对投资者轻易绕过币安的KYC审核,币安方面表示,使用他人资料进行KYC实名认证的账号,或将面临被冻结的风险。
兰波意识到了账号被冻结的风险,“为了赚钱,承受点风险不算什么。”
2月26日,币安联合创始人何一在蜂巢财经做线上分享时,也被粉丝问到“国人买海外KYC资料上Binance Launchpad抢币”一事。

“不要买。”何一表示,基于中国的法律要求,Binance Launchpad不支持中国人参与ICO(代币发行),这是客观事实,用户购买KYC资料,就像借别人的身份证开银行卡,给售卖信息者留下了后门,对方可以注销这个账户,将资金转移。

对于买家账号被冻、资产转不出来的担心,卖家“零点”似乎不Care币安的审核,他称,确实存在账号被封的情况,但即便被封了也可以提币。
为此,他向买家提供了一张关于被封账号者与币安客服的邮件对话截图称,“只要提供注册时间、注册邮箱和注册IP地址等资料,你的币可以提出来,不过账号以后就不能用了。” 


而对于解封账号最后一步的“视频验证”,零点称,如果花1000元购买资料,他可以提供“找本人通过视频验证”的服务。
售卖者是否真的如此“良心”还未得到证实。而何一表示,币安已经发现有此类情况,用户的币能不能提出来,取决于系统自动扫描时会不会识别到用户的KYC作假,而买来的KYC资料大部分会重叠,因此用户帐号易被冻结,将给后续操作带来麻烦。

“币安在安全和合规方面做了大量的投入,比大家想象的要多的多。很多用户觉得好像没做什么,怎么账户就被锁了,你怎么知道我这个账号是假的。”何一表示,系统的很多功能正趋于智能化,“大家不要小看兢兢业业干活的人。”
“警惕假FET骗局
2月26日下午2点,距离FET在Binance Launchpad发售结束还不到24小时,已经有资产交易所对外宣布将率先上线FET的交易。
截至当日20时,FET在该平台的报价为0.2097美元,较2月25日晚的发售价0.0867美元,涨幅达240%。


某交易平台上FET实时交易
目前,这家平台并未支持FET的充值和提币,还处于单机交易的情况。
兰波获得的额度还没法套现,但有BTT的市场表现在先,又有FET的热度在后,他并不担心亏损。相比其他不知名的小平台,兰波更期待FET在币安的上线。
不过,截至目前,币安还未有FET将上线的消息。
对此,何一表示,原则上讲,目前Binance Launchpad的项目都能上币安,“但不是绝对的,发行和交易是两个不同的通道,任何情况下都可能出现变数。”
同时,何一还透露,她已经发现了市面上存在的两种骗局,“有人在出售假的Fetch Ai(FET),假Token制造者会往币安的冷钱包打入一个较大的数额,然后发出一个假的智能合约截图,告诉大家可以出售FET。”
而另一种情况是,一个智能合约还没有发币,就已经有人开始交易,“我也不知道交易的到底是什么。”何一提醒,用户一定要注意识别,警惕骗局。

来源:蜂巢财经news

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